证券代码：688520     证券简称：神州细胞        公告编号：2023-025

(资料图片)

         北京神州细胞生物技术集团股份公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        30

普通股股东所持有表决权数量                           66,591,999

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               14.9532

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                反对                   弃权

      股东类型                   比例            比例                         比例

                  票数                   票数                    票数

                             （%）           （%）                        （%）

普通股             66,564,499 99.9587     27,500     0.0413          0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                     同意                       反对                弃权

 案

       议案名称                  比例                     比例                比例

 序                票数                     票数                  票数

                             （%）                    （%）               （%）

 号

      司签订租赁合

      同暨关联交易

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持表决权的二分之一以上通过。

回避表决股份数合计为 17,055,375 股。

三、   律师见证情况

  律师：林靖、刘宁

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

  特此公告。

                     北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

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