证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2023—002
大亚圣象家居股份有限公司
(相关资料图)
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以
下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以专人送
达、电子邮件、微信等方式发出。
(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2023 年 3 月 24 日在公司二楼
会议室以现场表决方式召开。
(三)董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
(四)董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持,公司监事及有关高
级管理人员列席了会议。
(五)本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:
( 一 ) 公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2022 年年度报告》
全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容)
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
公司 3 名独立董事(刘杰、冯萌、张立海)向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。(详见巨潮资讯网
htttp://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告》)
(二)公司 2022 年度总裁工作报告
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(三)公司 2022 年年度报告全文及摘要(详见《证券时报》、
《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2022
年年度报告》全文及摘要)
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(四)公司 2022 年度财务决算报告
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(五)公司 2022 年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现净利润
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资
金的前提下,公司 2022 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 54,739.75 万股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),合计派发现金股利
至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
公司董事会认为:公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并
披露公司利润分配预案,公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的
利润分配政策和《未来三年股东回报规划(2021 年—2023 年)》。
《企业会计准则》、
《公
司章程》等法律法规的相关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续
发展。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(六)关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审
计工作,同时聘请该所为公司 2023 年度内部控制审计机构,聘期一年。2023 年
度,公司需向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用为人民币
本公司支付,不计入财务审计费内。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司拟续聘会计
师事务所的公告》)
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
( 七 ) 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》)
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(八)董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年
度审计工作的总结(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家
居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022
年度审计工作的总结》)
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(九)关于公司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案(详见《证
《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
券时报》、
象家居股份有限公司关于公司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》)
公司董事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原
则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2022 年
会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(十)关于预计 2023 年度日常关联交易的议案(详见《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限
公司日常关联交易预计公告》)
该议案表决情况:关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决,4 票同意,0
票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(十一)关于商标使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》、
《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于商标使用许可的关联交易公告》)
该议案表决情况:关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决,4 票同意,0
票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(十二)关于字号使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》、
《中国证券
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司
关于字号使用许可的关联交易公告》)
该议案表决情况:关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决,4 票同意,0
票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(十三)关于公司对外担保的议案
公司为大亚(江苏)地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保
公告》)
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(十四)关于召开 2022 年度股东大会的议案(详见《证券时报》、《中国证
券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公
司关于召开 2022 年度股东大会的通知》)
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事分别对上述(六)、
(十)、
(十一)、
(十二)项议案发表了事前
认可意见书,并对上述(五)、
(六)、
(七)、
(九)、
(十)、
(十一)、
(十二)项议
案发表了独立意见,详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》。
上述(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(八)项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
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关键词:
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